Joe Berardo detido por fraude em financiamentos da Caixa Geral de Depósitos

Joe Berardo foi detido na manhã desta terça-feira, 29 de junho, no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária e do Ministério Público, por fraude à Caixa Geral de Depósitos, avança o Correio da Manhã.

O empresário madeirense é suspeito de crimes como burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Como conta o jornal, estão em curso 50 buscas no âmbito do inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal no processo Caixa Geral Depósitos.

O Ministério Público divulgou uma nota onde revela que decorrem buscas: “20 domiciliárias, 25 não domiciliárias, três a estabelecimentos bancários e uma a escritório de advogado, tendo ainda sido emitidos dois mandados de detenção.”, pode ler-se.